Scoperti capitali illecitamente detenuti all’estero

Due coniugi residenti a Casale Monferrato nascondevano all’estero investimenti e attività di natura finanziaria per un importo complessivo pari a circa 11 milioni di euro. Li hanno scoperti i finanzieri del Nucleo di polizia tributaria di Alessandria a conclusione di una verifica fiscale che ha portato alla luce e consentito di ricostruire per intero tali disponibilità detenute dai due in Francia e nel Principato di Monaco e mai dichiarate in violazione della disciplina sul “monitoraggio fiscale” che impone a coloro che detengono investimenti e attività estere di natura finanziaria di darne conto al momento della presentazione dell’annuale dichiarazione dei redditi.
Le operazioni di controllo sono scattate a seguito dell’accertata esportazione all’estero, in violazione degli obblighi di dichiarazione valutaria previsti al momento del passaggio del confine, di una somma di denaro, di oltre 900.000 euro che i comiugi avevano avuto modo di prelevare dal proprio conto corrente aperto presso un istituto di credito della Provincia.
Gli importi non dichiarati sono stati segnalati all’Agenzia delle Entrate di Alessandria per il successivo recupero a tassazione.