Imprenditore evasore totale: denunciato dalla Guardia di Finanza

CASALE MONFERRATO – Non presentava le dichiarazioni dei redditi dall’anno 2009, ma i suoi autoveicoli continuavano a circolare indisturbati. È stata scoperta così dai finanzieri della Compagnia di Casale Monferrato una società di capitali del casalese operante nel settore dei servizi di noleggio con conducente che si è per diverso tempo completamente sottratta al pagamento delle imposte. L’azione di controllo del territorio e l’analisi dei dati raccolti, per il tramite dell’Anagrafe tributaria, evidenziavano, infatti, un’incongruenza tra l’operatività della ditta, testimoniata dalla quotidiana circolazione delle autovetture munite di insegna e i dati delle banche dati disponibili, da dove è emersa l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e dei ricavi dell’attività.

È scattata quindi la verifica fiscale e il lavoro di ricostruzione dell’effettivo volume d’affari della società, tenuto conto della frammentarietà della documentazione contabile esibita o comunque rinvenuta dai militari, estese anche all’abitazione del rappresentante legale i finanzieri sono riusciti a quantificare in circa 500.000 euro i ricavi non dichiarati negli anni precedenti a partire dal 2009, in oltre 100.000 euro i ricavi ottenuti quest’anno e non contabilizzati e in oltre 20.000 euro l’Iva evasa. Tali importi sono stati segnalati all’Agenzia delle Entrate per il recupero a tassazione mentre per il rappresentante legale della società è scattata la denuncia penale per l’occultamento o la distruzione delle scritture contabili.